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[多选题]2.7 监管中心经调查核实存在违法违规问题的，应当如何处理？
A.对车辆管理所违法违纪办理业务的，录入公安交管队伍管理系统，报告公安机关交通管理部门处理，依法追究责任
B.对机动车安全技术检验机构、机动车登记服务站、驾驶人考场、号牌制作单位等涉及违法违规办理业务的，报告公安机关交通管理部门，暂停采信其出具证明材料或者暂停其业务办理，并依法处理处罚
C.对机动车生产销售企业、检验设备生产销售企业、医疗机构等出具虚假证明材料、参与组织违法违规检验，或者驾校、考试设备生产销售企业参与组织考试作弊等情形的，报告公安机关交通管理部门，暂停采信其出具证明材料，将违法违规情形及证据材料通报相关管理部门，依法处理处罚。
D.对违法违规办理的机动车和驾驶证业务，可以直接予以停止办理业务、撤销、注销等处理。
[多选题]2.10 对经核查发现机动车登记服务站等存在违法违规问题的，公安机关交通管理部门应当如何处置？
A.暂停其业务办理，责令限期整改
B.违规情形严重的，终止其业务办理
C.属于违反规定办理业务给当事人造成经济损失的，依法督促其承担赔偿责任
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
[判断题]A类违法违规大户为存在违法违规风险隐患的零售大户，采取重点关注的方式监管。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]员工不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的案件，为第二类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]境内机构存在违法违规行为的，外汇局可责令其( )。
A.关闭境外账户
B.调回境外账户资金余额
C.关闭境外账户并调回境外账户资金余额
D.暂停外汇收入存放境外业务
[判断题]对重大违法违规案件或问题，应当及时上报并移交有处理权限单位和部门进行处理。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]企业应当健全( )与责任追究制度。对合同订立、履行过程中出现的违法违规行为，应当追究有关机构或人员的责任。
A.合同信息填报
B.合同管理考核
C.履约信息汇总
[判断题]境内机构存在违法违规行为的，外汇局可责令其限期关闭境外账户，并调回账户资金余额。
A.正确
B.错误
[单选题]企业应当健全（）与责任追究制度。对合同订立、履行过程中出现的违法违规行为，应当追究有关机构或人员的责任
A.合同信息填报
B.合同管理考核
C.履约信息汇总
[多选题]2.8 对经核查发现车辆管理所有关民警、警务辅助人员以及聘用人员等存在违法违规办理车驾管业务的，按照《公安机关人民警察纪律条令》《交通警察和警务辅助人员执行职务工作纪律》《刑法》等规定，可以追究哪些责任？
A.罚款
B.纪律处分
C.开除或解除人事（劳动）关系
D.刑事责任
[判断题]总行及各分支机构应开通内部的举报电话、举报邮箱或举报信箱，鼓励员工对于存在违法违规或异常行为的员工进行举报。
A.正确
B.错误
[多选题]依据国家有关规定与要求，公司对发生安全事故（件）、存在违法违规行为、安全管理混乱的承包单位及其项目负责人实行“（）”和“（）”管理。
A.A.黑名单
B.B.负面清单
C.C.白名单
D.D.正面清单
[判断题]对企业内部一般违法违规行为，应当及时上报并移交有处理权限和管辖权限的单位和部门进行处理。( )
A.正确
B.错误
