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[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。
A.“以客户为中心”
B.“了解你的客户”
C.“客户至上”
D.“为客户保密”
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施
A.为客户保密
B.了解你的客户
C.了解业务关系
D.客观公正
[单选题]银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人。
A.保密
B.了解你的客户
C.实事求是
D.公开
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当建立健全( ),落实制度要求,遵循合法、合理、必要原则收集个人金
融信息,严格按照授权范围、权限、程序使用个人金融信息,并采取适当措施妥善保管所收
集的个人信息。
A.金融信息保护机制
B.个人金融信息保护机制
C.信息保护机制
[判断题]银行业金融机构要建立健全扶贫识别信息保管和使用制度,确保扶贫识别信息仅用于金融精准扶贫贷款专项统计及相关工作。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当建立健全()制度,规范内部交易,防止风险传染。
A.风险防控
B.风险隔离
C.岗位分离
D.内部控制
[单选题] 银行业金融机构应当建立健全风险( )制度,规范内部交易,防止风险传染。
A.防范
B.控制
C.隔离
D.隔绝