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[判断题]客户提取实物贵金属时,需持本人及代理人(如有)有效身份证件提货,并提供提货(凭证)编号,携带指定手机用于验证系统发送的提货短信。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),除有效身份证件外,还应要求客户提供( )以上辅助身份证明材料。
A.至多一种
B.至少一种
C.至少两种
D.至多两种
[判断题]若客户在我行已有客户信息，系统内客户身份证件信息已过期，客户持有效身份证件操作自助开卡机风险测评不会自动更新系统中客户身份有效期。
A.正确
B.错误
[多选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的( )。
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.完整性
[多选题] 客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件。()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的
B.个人客户全部账户 30 天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的
C.个人客户全部账户资金余额连续 10 天超过人民币5000元或外币等值1000美元的
D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的
[单选题]个人客户须持有效身份证件领取客户身份认证介质并签名确认,企业客户须( )持有效证件领取客户身份认证介质并签名确认。
A.企业法人
B.双人
C.单位会计
D.单位出纳
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户投保必须提供个人有效身份证件，有效身份证件包括（ ）等保险公司认可的证件，如投保人和被保险人不是同一人时，需提供双方有效身份证件。
A.身份证
B.护照
C.军官证
D.户口本
[多选题]认真审核客户提供的有效身份证件是否(),是否与客户本人相符,防止过期、伪造等无效身份证件。"
A.合规
B.真实
C.有效
D.合法"
[判断题]判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时,应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户被拘役或服刑的情况，委托代理人凭客户身份证件、代理人身份证件、银行卡或单折、有关代理双方亲属关系证明、客户判决文书和客户出具的授权委托书办理相关业务，其中授权委托书应（）
A.由羁押部门加注证明文句并盖章
B.经过公证
C.经律师确认
D.法院确认
[判断题]客户查询本单位及本人账户情况的，必须核实客户身份，个人须凭本人有效身份证件查询客户本人的客户及账户信息，不得代他人办理查询。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，为在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（ ）为其办理业务。
A.中止
B.暂停
C.继续
D.适当
[多选题] 联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取( )方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实。
A.工作证
B.学生证
C.公用事业进账单
D.介绍信
[单选题]经进一步核实后如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件则应拒绝为该客户办理相关业务；其中对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的还应及时向（ ）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
