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[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件流水特征比较明显,主要有以下三个特点
A. 第一个人收款比较分散对端人员没有特点,杂乱无章
B. 第二个人出账比较集中,时间点特殊,基本集中收款后统一打款,每次打款的对端比较固定
C. 转账备注比较可疑,通常在备注中注明几人项目,工资、退款等敏感词汇
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件线索来源
A. 该类案件的参与者受害者即使因同类案件被处理过,仍然对民族大业抱有一丝幻想,屡教不改
B. 针对此类案件必须主动出击
C. 从过往的参与者中再次筛选,二次研判,深挖线索
[单选题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以( )妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A. 60岁
B. 30岁
C. 40岁
D. 20岁
[判断题] 民族资产解冻类诈骗案件受害人多以30岁妇女为主,深信民族资产解冻传言,深受保密协议的影响,从投资的角度又不承认被骗,所以案件无法核实
A.正确
B.错误
[多选题] 2021年民族资产解冻类诈骗案件的热点
A. 认购股权
B. 购买特质卡
C. 区块链技术
D. 光伏发电
[判断题] 民族资产解冻类诈骗类案件特点,关键字:保密、小投入、大惊喜
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件侦破思路关键词:( )、( )
A. 视频侦查
B. 组织架构
C. 资金流向
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件线索来源:关键字:屡教不改、主动出击
A. 屡教不改
B. 网络核查
C. 主动出击
[判断题] 民族资产解冻类诈骗类案件性质特殊,打着国家旗号,以民族大业的方式发放福利,通常以国家领导人、古今名人、海归学者为噱头,谎称手里有巨额财富,等待有缘人,呼吁先期小额投入,后期定会有高额回报,受害者多以老年人居多,看到此类宣传,一是贪图便宜,同时伴有假冒红头文件,很难抵挡住诱惑,每次投入几十元到几百元不等,虽然迟迟得不到回报,却总抱有一线希望
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻类诈骗类案件被害人还被要求严格执行保密措施,对抗公安机关执法,一问三不知,所有人都是成功路上的绊脚石,只有经得起国家考验才能成功上岸,有资格拿到巨额财富,这是对被害人的深度洗脑,也是公安机关核查线索难的一个重要原因
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件宣传手段关键字:( )、( )、( )、( )
A. 特质卡
B. 认购股权
C. 虚拟币
D. 古董
[单选题] 民族资产解冻类诈骗案件嫌疑人为了规避侦查,通常使用( ),通过网银、微信、支付宝转账,不直接走银行流水,降低效率,增加办案难度
A. 银行
B. 第三方甚至第四方支付平台
C. 现金
[判断题] 民族资产解冻类诈骗案件宣传手段:不再是以白纸黑字的口头宣传方式推广,更多以国家扶持的新兴产业为主,以确实存在的产业为切入点,这时新形势下的民资宣传便更能让人信服
A.正确
B.错误
[多选题] 2021年民族资产解冻类诈骗案件的热点有认购股权、购买特质卡、 区块链技术、光伏发电选择这些新兴产业的原因
A. 针对被害人年龄偏大,对互联网技术认知度差
B. 披上国家扶持的外衣,很容易骗取老年人的信任
C. 任何一个新的概念出现并被大众接受需要时间,是一个被逐渐认知的过程
D. 在还没有完全成熟的时候被骗子利用误导舆论导向,颠倒是非,容易混淆
[判断题] 虽然民族资产解冻类诈骗案件宣传形式多种多样,而且不断更新,但核心内容都无一例外,跟钱有关
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件组织者为了保证( )和( )不会经营太长时间,先期的返利是为了吸引后期的大额投入收手后转向其他项目,如果侦查不及时很有可能丢失项目
A. 不被识破
B. 资金链完整
[判断题] 民族资产解冻类诈骗案件组织者为了保证不被识破和资金链完整不会经营太长时间,先期的返利是为了吸引后期的大额投入收手后转向其他项目,如果侦查不及时很有可能丢失项目
A.正确
B.错误
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案件组织者为了保证()和( )不会经营太长时间,先期的返利是为了吸引后期的大额投入收手后转向其他项目,如果侦查不及时很有可能丢失项目。
A. 不被识破
B.资金链完整
[多选题] 民族资产解冻类诈骗案获取参与者信息,主要有以下几种核查方向:
A. 刑专系统民族资产解冻类诈骗案重点人群
B. 省厅每日下发重点人员购票进京信息
C. 通过各地协查,集群案件,针对本地受害者进行询问,,从中获取线索
D. 特请举报
