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[多选题]对于( ),营业机构应请客户完整填写《声明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》,并使用“920010单位税收居民身份信息管理”交易完成客户税收居民身份信息维护后,再办理开户手续。
A.仅为中国税收居民的其他非金融机构
B.有其他国家(地区)税收居民身份
C.消极非金融机构
D.免于声明
[判断题]根据我国对外签订的双边税收协定,非居民企业取得来源于中国境内的担保费适用利息条款享受税收优惠。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理个人账户开户时,若客户已有签署过《税收居民身份声明文件》,且相关涉税信息在系统中已完整登记,如客户涉税信息未发生变更的,无需重复签署《税收居民身份声明文件》。
A.正确
B.错误
[判断题]客户不配合非居民涉税信息尽职调查,不配合填写声明文件,或声明文件存在不合理信息,客户不提供有效声明文件或合理解释,不得开立账户。()
A.正确
B.错误
[多选题]个人办理购汇业务时,哪些情况无需填写《个人购汇申请书》?
A.通过支付机构办理跨境外汇支付业务
B.境外个人购汇业务
C.境内卡境外使用购汇还款
D.外汇局另有规定的
[判断题]客户接受非居民涉税信息尽职调查,签署声明文件,必须将声明文件中所有信息填写完整。()
A.正确
B.错误
[单选题]《生活饮用水卫生监督管理办法》适用以下( )范围,我国境内的任何单位和个人均应遵守。
A.集中式供水
B.二次供水
C.涉及饮用水卫生安全的产品的卫生监督管理
D.以上都是
[多选题]个人办理购汇业务时,哪些情况无需填写《个人购汇申请书》? 厦国银发〔2017〕75号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人结售汇业务操作规程补充规定》的通知
A.通过支付机构办理跨境外汇支付业务
B.境外个人购汇业务
C.境内卡境外使用购汇还款
D.外汇局另有规定的
[判断题]《境外直接投资人民币结算试点管理办法》中所称的境内机构是指我国境内非金融企业,境内金融机构的境外直接投资人民币结算业务管理不得参照该办法执行。
A.正确
B.错误
[判断题]某国驻华领事馆外交官在我国境内将我国公民打成重伤,本案适用我国刑事诉讼法的规定追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]客户接受非居民涉税信息尽职调查,填写声明文件时,英文地址可用拼音填写。()
A.正确
B.错误