更多"[单选题]办理承兑业务可视同业竞争情况减免保证金的客户不包括："的相关试题:
[判断题]严禁对同一交易重复办理承兑业务。
A.正确
B.错误
[判断题]农信机构要合规办理票据业务，可以为异地企业办理承兑业务，在安全稳健前提下，可委托他行代理开票。
A.正确
B.错误
[多选题]客户有下列情形之一的,严禁办理承兑业务:
A.逃废银行(包括信用社)债务的;
B.没有真实商品交易的;
C.有承兑垫款余额的;
D.以非法手段骗取信用社承兑的。
[单选题]不得对存在下列情形之一的出票人办理承兑业务有（）。
A.信用等级在ＢＢＢ级（含）以上
B.有提供伪造、变造增值税发票等行为
C.能够提供符合农业银行规定要求的保证金及担保
D.出票人为经工商行政管理机关（主管机关）核准登记的其他经济组织
[多选题]承兑申请人申请办理银行承兑汇票承兑业务需具备以下条件：()
A.在当地工商行政管理部门登记注册，依法从事经营活动，并按规定进行年度报告公示
B.生产经营正常，具有到期支付汇票票款的能力
C.资信状况良好，无逃废银行债务、承兑垫款等不良记录
D.与汇票收款人之间具有真实、合法的商品、劳务交易关系
E.已在当地农合机构开立存款结算账户，并有一定的结算业务往来
[单选题] 办理银行承兑汇票承兑业务应遵循( )的原则。
A.明确用途、落实还款、到期收回
B.落实还款、先行垫付、款到收回
C.锁定用途、落实还款、全程监控、款到收回
D.贸易背景真实、保证金管理规范、还款来源可靠
[多选题]办理承兑的业务审核包括以下哪些操作?
A. 审核接收的银行承兑汇票相关资料是否齐全、真实、有效。
B. 审核接收的银行承兑汇票相关责任人员签章是否齐全、真实、有效。
C.审核出账通知书中的承兑金额是否小于或等于银行承兑协议金额。
D.审核票据要素的正确性、合法性、合规性。
E. 票据经内部传递后审核封装信封是否有被拆封再封的迹象。
[单选题]我行对金融租赁公司客户实行分类管理,在办理银行承兑汇票承兑业务时,控制对单一客户的承兑汇票余额总量,对重点类金融租赁公司客户,在我行承兑汇票余额控制在其最近12个月或上年营业收入的( )以内;对基本类客户,在我行承兑汇票余额控制在其最近12个月或上年营业收入的( )以内
A.A.50%;30%
B.B.30%;20%
C.C.20%;10%
D.D.10%;5%
[多选题]受理承兑申请人申请办理银行承兑汇票承兑业务后，信贷调查岗应开展尽职调查，调查应包括但不限于以下方面的内容:()
A.承兑申请人基本情况
B.承兑申请人资信情况
C.承兑申请人经营状况
D.核实交易真实性
E.保证金调查
[单选题]一般法人客户办理银行承兑汇票承兑业务( )级(含)以上客户可免收保证金
A.A.AA-
B.B.AA
C.C.AA+
D.D.AAA
[多选题]"银行员工甲在办理银行承兑汇票业务中,发现企业利用伪造资料办理银行承兑汇票贴现,仍给予办理,给银行造成上百万经济损失。甲明知道企业为了取得票据利益,非法提供虚假证明,并从中收取好处3万元。甲的行为属于()
A.甲跟企业的犯罪行为共同构成犯罪
B.甲的行为构成违规出具金融票证罪,可处五年有期徒刑
C.甲的行为构成非国家工作人员受贿罪,可处五年有期徒刑
D.甲的行为构成票据欺诈罪,可处是十年有期徒刑
[多选题]承兑申请人申请办理银行承兑汇票承兑业务，可通过()、()、()、()等渠道向广西农合机构提出申请
A.营业网点
B.网上银行
C.手机银行
D.微信银行
