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[多选题]以下是非居民个人的是（）
A.持中国护照的个人
B.持美国护照的个人
C.持台湾往来大陆通行证的个人
D.持港澳来往大陆通行证的个人
[多选题]凡因（ ）或其他目的需要开具资信证明的居民个人和非居民个人，均可向我行开办个人存款证明业务的营业机构申请办理。
A.出国留学
B.探亲
C.旅游
D.移民定居
[判断题]银行除了可办理境内居民个人本人境内不同性质外币账户资金划转外,还可办理境内居民个人与其直系亲属境内外币账户资金划转。( )
A.正确
B.错误
[判断题]非居民个人在一个纳税年度内税款扣缴方法保持不变,达到居民个人条件时,应当告知扣缴义务人基础信息变化情况,年度终了后按照居民个人有关规定办理汇算清缴。
A.正确
B.错误
[判断题]凡因出国留学、探亲、旅游、移民定居、经商或其他目的需要开具资信证明的居民个人和非居民个人，均可向我行开办个人存款证明业务的机构申请办理。
A.正确
B.错误
[判断题]台湾地区居民个人有效身份证件为台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证。
A.正确
B.错误
[判断题]个人所得税的纳税人是居民个人。
A.正确
B.错误
[判断题]对等值金额在5000美元以下(含)的居民个人项下的涉外收付款项,实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,银行基础信息也无需申报。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 居民健康档案编码最后5位数表示居民个人序号。( )
A.正确
B.错误
[单选题]采集境内居民与非居民个人人民币转账汇款交易码( )。
A.TBC03
B.TDH05
C.T8550
D.TDG67
[多选题]本办法所称非居民标识是指金融机构用于检索判断存量个人账户持有人是否为非居民个人的有关要
素，具体包括：
A.账户持有人的境外身份证明；
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱；
C.账户持有人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码；
D.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令；
