更多"[单选题]发生（ ）以上的大额差错（包括风险差错），应及时以书面形式"的相关试题:
[单选题]长期闲置又突然发生大额资金收付的账户，指客户在我行开立的（）以上未发生任何收付业务的大额对公结算账户（计息除外）突然又发生大额资金收付的账户。
A.1年
B.1年（含）
C.2年
D.2年（含）
[单选题] 分行如发生()万元(含)以上的现金长短款或因违规操作或业务差错造成的资金敞口风险,必须在第一时间内上报总行。
A..5
B..10
C..20
D..50
[单选题] 分行如发生10万元(含)以上的现金长短款或因违规操作或业务差错造成的资金敞口风险,必须在第一时间内上报总行()
A..办公室
B..运营管理部
C..信息科技部
D..监察保卫部
[单选题]分行如发生10万元（含）以上的现金长短款或因违规操作或业务差错造成的资金敞口风险，必须在第一时间内上报总行（）
A.办公室
B.运营管理部
C.信息科技部
D.监察保卫部
[多选题]大额交易包括（ ）。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
[单选题]根据《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》，故障、差错发生后，差错单位人员应迅速赶赴现场，立即询问记录故障、差错经过，并对故障、差错现场和损坏的设备进行照相（录像），收集资料。
A.正确
B.错误
[多选题] 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?
A..我行范围内同一户名账户间的资金划转业务;
B..落地处理的网上银行汇划业务;
C..贷款受托支付;
D..贷款归还;
E..第三方存管银转证业务。
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 客户通过在境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报送大额交易和可疑交易报告。
A..开立账户的一级分行或者发卡机构
B..收单机构
C..办理业务的机构
[单选题]大额款项支付包括单位账户单笔（ ）万元（含）以上的现金支付，以及200万元（含）以上的转账支付。
A.20
B.30
C.50
D.100
[单选题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由( )报告
A.开户机构;
B.发卡银行;
C.收单机构;
D.金融机构
[单选题]根据《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》电能计量发生故障、差错后，负责电能计量装置运维的供电企业应按资产或运维关系及时上报。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》电能计量发生故障、差错后，负责运维的供电企业应按资产或管理关系及时上报。（）
A.正确
B.错误
[多选题]根据《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》，电能计量发生故障、差错后，负责电能计量装置运维的供电企业应及时上报。报告主要包括：（）
A.故障、差错发生的单位，监督检查单位
B.时间、地点经过、影响电量
C.故障、差错原因的初步判断
D.设备损坏情况
[单选题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的( )报告。
A.开户机构;
B.发卡银行;
C.收单机构;
D.金融机构
[单选题]()承担大额风险暴露管理实施责任.
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部
[多选题]大额支付业务包括（ ）。
A.普通汇兑
B.现金汇款
C.委托收款（划回）
D.托收承付（划回）
E.跨境支付
F.国库汇款
G.退汇
