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[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。（ ）
A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[多选题]一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()服务
A.A.现金方式向他行账户汇款
B.B.现金存款
C.C.现钞兑换（同币种间）
D.D.票据兑付
[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（ ）金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
[判断题]判断以下表述是否正确。不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务时，不需要核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构为不在本单位开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当开展客户身份识别的金额起点是()
A.人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或外币等值1000美元以上
C.人民币1万元以上或外币等值2000美元以上
D.人民币2万元以上或外币等值2000美元以上
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[单选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔( )的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.人民币5万元以上或者外币等值10000 美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000 美元以上
C.人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上
D.人民币10万元以上或者外币等值5000 美元以上
[单选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）以上的，须进行客户及受益所有人身份识别
。
A.1万元（含）
B.5万元（含）
C.10万元（含）
D.50万元（含）
[判断题]中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户，适当可以对银行业金融机构的账户透支。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
