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[单选题]持有基本存款账户编号的企业申请开立非基本存款账户时，开户机构还应当通过账户管理系统查询企业基本存款账户（ ）是否含有“取消开户许可证核发”字样，核实企业是否持有基本存款账户编号。
A.存款人名称
B.地址
C.证明文件编号
D.经营范围
[多选题]企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，并出具下列开户证明文件（），企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。
A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件
[多选题]企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，并出具（）。
A.营业执照
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件
[简答题]企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，无需留存相关工作记录 。
[单选题]企业申请开立本地（）时银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，并留存相关工作记录。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.以上都对
[多选题]开户机构完成企业基本存款账户信息备案后，开户机构应当通过账户管理系统打印（ ），并交付企业。
A.《基本存款账户信息》
B.存款人密码
C.基本存款账户开户许可证
D.开户机构营业执照
[多选题]企业到银行开立结算账户时，银行应当审核企业开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
[单选题]营业机构在做好开立账户审核工作的前提下，在企业银行账户存续期间，营业机构应当对企业开户资格、实名制符合性、账户使用情况进行动态复核，动态复核按照对账频率执行，每季度不少于账户总数的（），全年完成。
A.0.2
B.0.25
C.0.3
D.0.5
[多选题]企业存在下列异常开户情形的，开户机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（ ）
A.对单位的身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，开户企业拒绝出示的；
B.企业组织他人同时或分批开立账户的；
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时，要求企业提供有效声明文件或者进行解释，企业拒绝提供声明文件或者合理解释的；
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动；
[单选题]企业申请开立单位银行结算账户的，采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿的，（ ）必须企业法定代表人或单位负责人签字。
A.《银行结算账户管理协议》
B.《上门服务确认表》
C.《开立单位银行存款账户申请书》
D.《重点关注客户确认表》
[简答题]自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句：“本人（单位）充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人（单位）账户”，由客户确认。
[多选题]企业申请开立基本存款账户的，开户网点应做好企业客户风险评级，下列情况风险评估等级为高风险的是（）。
A.注册地或经营地为异地
B.存款人已在我行开立3个及以上单位银行结算账户，再次申请开户且没有合理理由的
C.法定代表人或者负责人委托他人到开户网点办理开立银行结算账户业务
D.明显不符合企业注册规模却要求开户时将网银/手机银行限额调至最高或日累计转账金额设置超过500万
[简答题]企业申请开立基本存款账户时，银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。
[多选题]企业到银行开立结算账户时，应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的（）负责。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
[单选题]开户机构为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应当（ ）内将开启信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。
A.5个工作日
B.3个工作日
C.2个工作日
D.立即至迟于当日
