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[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（ ）
[简答题]委托第三方代为履行客户身份识别义务的，县级行社无需承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
[单选题] 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地
B..客户的经常居住地
C..客户的工作单位
D..客户要求留存的地址
[多选题]农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（ ）( )
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的,受托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题] 请问:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A..客户的住所地;
B..客户的经常居住地;
C..客户的工作单位;
D..客户要求留存的地址;
[判断题]客户申请借记卡时，发卡机构应切实履行客户身份识别义务，防止以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立借记卡，确保申请人开户资料真实、完整、合规，借记卡申领为客户本人意愿。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 各营业网点在账户开立时，遵循“了解你的客户”的原则，充分履行客户身份识别义务，登记和留存相关资料，识别、核对客户及代理人的真实身份和意图，杜绝冒名、假名开户，对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、 开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动等情形，可采取延长开户审查期限、要求补充证明材料、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。1分
A.正确
B.错误
[单选题]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
A.交易金额单笔人民币1万元以或等值10000美元以上
B.交易金额单笔人民币5万元以上或等值1000美元以上
C.交易金额单笔人民币5万元以或等值10000美元以上
D.交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值1000美元（含）以上
[单选题]各单位在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告可疑行为不包括：（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无及时更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
[判断题]在银行账户存续期间，开户行应积极履行客户身份识别的义务，主动对单位结算账户进行年检，不需要存款人向开户行提交年检申请。
A.正确
B.错误
