更多"[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书"的相关试题:
[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告？（）
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.中国人民银行
[填空题]金融机构在履行反洗钱义务的过程中，发现涉嫌犯罪的，应及时以书面形式向（ ）或者（ ）报告。
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发生涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告
A.中国人民银行反洗钱监测中心;
B.公安机关;
C.中国人民银行分支机构;
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案;
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的( )。
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应当( )
A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
[单选题]金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向( )报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。
A.金融机构上一级机构
B.金融机构总部
C.中国银行业监督管理委员会
D.当地公安机关
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱涉密信息是指我行反洗钱从业人员在依法履行反洗钱职责或者义务中获得的( )、( )、( )和( )等不为公众知悉或尚未向知悉范围之外披露的,需要采取保密措施的反洗钱相关信息。(0.15分)
A.秘密信息
B.商业机密
C.客户身份资料
D.交易信息
