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[多选题]有下列行为( )之一,造成不良后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至降级处分
A.未按规定进行转授权报告或备案的
B.因内部管理不力,致使授权文书丢失的
C.未按规定调整授权内容的
D.未按规定对授权或转授权执行情况进行监督检查的
[多选题]有下列行为( )之一的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。
A.未按规定保管、使用交换票据的
B.未按规定办理票据查询、查复或鉴别票据真伪的
C.现金调拨逆程序的
D.私自代客户保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的
[多选题]( ),给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。
A.无故压票
B.退票
C.拖延支付
D.无理拒付
[判断题]代客户办理业务的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至开除处分。
A.正确
B.错误
[多选题]未按规定( ),给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至开除处分。
A.补卡
B.受理密码重置或密码挂失
C.销卡
D.换卡
[单选题]提出( )未坚持收妥进账的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分。
A.贷方票据
B.转账支票
C.借方票据
D.现金支票
[多选题]违反超级柜台( )等规定的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。
A.运行
B.使用
C.管理
D.维护
[多选题]收回的现金未经非上门服务人员( ),给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至开除处分。
A.清点
B.确认
C.记账
D.记账不符合规定
[单选题]未按规定( )、装箱或回钞清点的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分,造成严重后果的,给予撤职至开除处分。
A.记账
B.加配钞
C.办理现金存取业务
D.变更账户名称
[多选题]( )不相符,未按规定进行处理的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。
A.账款
B.账实
C.账表
D.账账
[多选题]有下列行为( )之一,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分;造成严重后果的,给予降级至留用察看处分。
A.未按规定发售或签发有价单证的
B.未按规定办理代理业务的
C.按规定保管、使用交换票据的
D.未按规定开具增值税专用发票的
[单选题]未及时贷记持票人账户,延压( )资金的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分。
A.柜员
B.他行
C.客户
D.银行
[多选题]下列行为( )之一,未造成严重后果的,给予警告至记过处分;造成严重后果的,给予记大过至开除处分。
A.未按规定审查客户身份证件或审核客户资料的
B.经客户同意,修改客户信息的
C.未经客户同意,擅自使用客户证书或移动设备进行操作的
D.未按规定保管本人网络金融系统用户名或密码的
[多选题]受理( )的支票,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
A.超期
B.远期
C.作废
D.无效
[多选题]未按规定审核( )等业务,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
A.网内往来系统
B.大、小额支付
C.公文系统
D.NBOS系统
[单选题]未落实大额现金支取( )制度的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
A.报备
B.“双线查证”
C.联网核查
D.双人签字
[单选题]未根据( )录入确认往账信息的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
A.记账凭证
B.原始凭证
C.业务凭证
D.扫描凭证