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[多选题]票据诈骗犯罪具有以下特点( )
A. ⾦额巨⼤, 银⾏ 、客户损失严重
B.活动职业化和团伙化
C. ⼿段多样化和智能化
D. 以汇票为主, 具有向其他银⾏结算凭证蔓延的趋势
E. 2010 版票据使⽤后, 变造, 伪造票据案件增加
[填空题]在票据诈骗各种⼿段中, 使⽤伪造、( )、克隆票据进⾏诈骗犯罪较为常⻅
[判断题]犯罪嫌疑人林某先后实施抢劫犯罪一起、诈骗犯罪一起。其抢劫犯罪事实已有证据证明,但诈骗犯罪事实还未查清,故林某还不符合逮捕条件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]犯罪嫌疑人林某先后实施抢劫犯罪诈骗犯罪侦查中,其抢劫犯罪事实已有证据证明,但诈骗犯罪事实还未查清,故林某还不符合逮捕条件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下凭证中,票据诈骗罪所侵犯的客体包括( )(0分)
A.汇票
B.支票
C.汇款凭证
D.本票
E.资信证明
[单选题]安全用药防范措施包括
A.规范药物管理
B.规范药物配置
C.规范药物使用
D.以上皆是
[单选题] 贷款诈骗罪与票据诈骗罪相比,最重要的区别在于主体( )(0分)
A.是否涉及巨额资金
B.是否涉及众多被害人
C.是否只能由个人实施
D.犯罪对象是否是金融机构
[单选题] 根据《刑法》,不属于票据诈骗罪的是( )。
A. 明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用
B. 明知是作废的汇票、本票、支票而使用
C. 冒用他人的汇票、本票、支票
D. 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证
[单选题]银⾏票据诈骗中, 作案主要以 ( ) 为⾼发。
A.现⾦⽀票
B.汇票
C.转账⽀票
D.本票
[单选题]个人住房贷款操作风险的防范措施不包括（ ）。
A.提高经办人员的职业操守
B.严格落实贷前调查和贷后检查
C.加强对借款人还款能力的甄别
D.掌握并严格遵守个人住房贷款相关的规章制度和法律法规
[判断题] 实施电信网络诈骗犯罪,犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的,以诈骗罪(既遂)定罪处罚。
A.正确
B.错误
[判断题] 实施电信网络诈骗犯罪,数额难以查证,但发送诈骗信息五千条以上的,或者拨打诈骗电话五百人次以上的,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。
A.正确
B.错误
[多选题] 世界各国采取的证券结算风险的防范措施包括()
A. 采取盯市制度、收取担保品来防范价差风险
B. 妥善选择结算银行,防范结算银行风险
C. 采用事前防范措施,强化结算参与人的资格管理
D. 提高快速处置风险的能力,防止系统性风险的发生
[多选题]实施电信网络诈骗犯罪,诈骗数额难以查证,但具有下列情形的应当以诈骗罪(未遂)定罪处罚()。
A.发送诈骗信息3000条
B.拨打诈骗电话600人次
C.在互联网上发布诈骗信息20条
D.在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计达到6000次
[多选题] 农村中小金融机构加强金库尾箱安全防范措施包括（ ）
A.要进一步完善内部岗位设置，规范操作流程，健全安保设施，加强检查监督，强化风险防控措施。
B.各岗位人员明确分工、各司其职、履职到位。
C.流程制约岗位、事后监督岗位必须分设.
D.禁止“一人多岗”、“相互兼岗”和“一手清”，严禁违规顶岗、代办，切实提高人防、物防、技防水平
[判断题]脚手架工程安全技术交底中,针对辨识出来的危险因素制定相应的防范措施,防范措施应从物的状态、人的行为、环境的因素三个方面加以规范和制定。
A.正确
B.错误
[多选题]明知他人实施电信网络诈骗犯罪，下列那些情形，以共同犯罪论处（ ）
A.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的
B.非法获取、出售、提供公民个人信息的
C.制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的
D.提供“伪基站”设备或相关服务的
[多选题]《营销业务风险防范手册》中，电费违约金损失的防范措施包括：（______）。
A.严格执行《供电营业规则》《国家电网公司电费抄核收管理规则》，依法依规向对违约客户收取电费违约金
B.在供用电合同中明确约定电费和违约金抵扣缴费顺序，违约金缴交比例，以保证电费违约金制度落到实处
C.通过营销业务系统进行电费违约金管理，统一标准，统一出票，统一入账
D.定期开展违约金收取情况以及账务情况的检查与考核
