更多"[单选题]高某以牟利为目的,非法从事外汇按金交易,交易金额上亿元。对于"的相关试题:
[单选题]非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法所得数额难以确定的，按非法经营数额的（）认定违法所得数额，依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
A.千分之一
B.千分之二
C.万分之一
D.万分之二
[判断题]外汇从业资格是从事外汇业务工作的资质。青岛农商银行员工从事外汇业务工作，须取得外汇从业资格，持有‘外汇从业人员资格证书’。
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户频繁办理现钞外汇买卖，有非法倒卖外汇嫌疑的
A.正确
B.错误
[判断题]同一客户频繁办理现钞提取业务，有非法倒卖外汇嫌疑的
A.正确
B.错误
[单选题] 甲以转贷牟利为目的,虚构事实,编造理由,非法套取某银行信贷资金500万元,然后又将500万元以更高的利息贷给乙,违法所得20万元。甲的行为构成( )。
A.合同诈骗罪
B.骗取贷款罪
C.贷款诈骗罪
D.高利转贷罪
[单选题]甲以转贷牟利为目的，虚构事实，编造理由，非法套取某银行信贷资金500万元，然后又将500万元以更高的利息贷给乙，违法所得20万元。甲的行为构成（）。
A.合同诈骗罪
B.骗取贷款罪
C.贷款诈骗罪
D.高利转贷罪
[多选题]非法经营外汇，涉嫌下列( )情形之一的，应予追诉。
A.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，违法所得数额在5万元人民币以上的
B.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在500万美元以上的
C.居间介绍骗购外汇，数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的
D.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，为他人向外汇指定银行骗购外汇，违法所得数额在30万元以上的
[判断题]从事外汇交易之前，应先向中国外汇交易中心提交书面申请并取得相应的会员资格。
A.正确
B.错误
[判断题]非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，情节特别严重的，以非法经营同类营业罪定罪处罚。
正确 错误
A.正确
B.错误
[判断题]构成高利转贷罪，行为人必须以转贷牟利为目的。( )
A.正确
B.错误
[判断题]擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。( )
A.正确
B.错误
