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[判断题]各级农村合作金融机构应当建立金融信用信息基础数据库的用户管理制度,明确管理员用户、数据上报用户和信息查询用户的职责及操作规程。管理员用户、数据上报用户和查询用户不得互相兼职,管理员用户不得直接查询个人信用信息。
A.正确
B.错误
[多选题]银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（ ）
A.组织管理和工作流程
B.账户监控措施
C.保密规定
D.资料保存
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.法人
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱牵头管理部门
D.负责人
[单选题]反洗钱领导小组成员发生变更，各部门反洗钱联络员应当在变更后（）个工作日内将变更人员名单报至运行管理部
A.3
B.4
C.5
D.6
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力？（）
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）
A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
