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[多选题]个人网上银行客户注册身份识别的要求是（ ）。
A.A.本人办
B.B.可代办
C.C.交本人
D.D.本人签
[多选题]银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（ ），审核个人客户的贷款目的和性质。
A.借款人信用状况
B.借款人有无重大否良信用记录
C.抵押物与贷款个人的真实权属关系
D.客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
[多选题]银行对贷款个人客户的身份识别中,要通过了解( ),审核个人客户的贷款目的和性质。
A.借款人信用状况
B.借款人有无重大不良信用记录
C.抵押物与贷款个人的真实权属关系
D.客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
[判断题] 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]按照客户与我行建立业务关系阶段,个人客户身份识别主要分为初次识别及持续识别。
A.正确
B.错误
[单选题]准入识别客户身份识别中，客户经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息，以下哪个选项不是必输项？
A.名称及注册地址
B.注册地址
C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D.预计利润
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（ ）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》，该表需纳入客户开户资料档案袋保管。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
