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发布时间:2024-07-14 01:47:32

[多选题]洗钱风险防控成果主要包括
A.提供线索
B.协助破获案件
C.调研成果
D.工作创新

更多"[多选题]洗钱风险防控成果主要包括"的相关试题:

[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[多选题]所谓的洗钱犯罪,主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
[多选题]反洗钱系统应当包括但不限于以下主要功能,以支持洗钱风险管理的需要()
A.支持客户洗钱风险分类管理;
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用;
C.支持反洗钱交易监测和分析;
D.支持大额交易和可疑交易报告;
E. 支持名单监控和回溯性调查;
F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。
[多选题]业务部门的反洗钱职责包括
A.按要求参加反洗钱工作领导小组例会、临时会议、反洗钱部门联席会议等
B.落实本业务条线客户身份识别及客户尽职调查工作
C.负责业务条线产品洗钱风险评估的培训工作
D.配合反洗钱牵头部门做好本业务条线客户洗钱风险等级分类和可疑交易分析报告工作
[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()。
A.以服务行业掩护
B.通过各种投资工具
C.通过拍卖行
D.通过赌博或博彩业
[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括:()
A.了解客户义务
B.大额交易报告义务
C.可疑交易报告义务
D.保存记录义务
E. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务
[判断题] 总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中,主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知)
A.正确
B.错误
[多选题]我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面:()
A.建立完整的反洗钱内控系统,从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制,督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
E. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
[多选题]银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
[多选题]:《中华人民共和国刑法(修正案六)》中规定的洗钱行为包括()。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[单选题]根据洗钱风险管理全面性原则,洗钱风险管理包括以下( )工作范围及事项。
A.董事、监事、高管、各级员工
B.各部门、各条线、各岗位
C.各项产品、各项服务及各业务流程
D.以上都是
[单选题]反洗钱培训形式包括( )。
A.行内培训
B.行外培训
C.行内培训和行外培训
[多选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱**犯罪包括( )大类
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.含贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
[多选题]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
A.监督检查权
B.调查权
C.处罚权
D.机构审批权
[多选题]《反洗钱法》中,洗钱的**犯罪包括( )。
A.走私犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.赌博罪

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