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[单选题]信用卡转账业务转账超过（）万人民币的，客户必须出示身份证，并登记系统。
A.A：1
B.B：5
C.C：10
D.D：20
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[简答题]客户办理转账金额( )以上业务时，须审核存款人有效身份证件。
[简答题]客户办理转账金额(BlankArea)以上业务时，须审核存款人有效身份证件。
[简答题]为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务时,必须核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[单选题]办理个人现金通存业务超过（ ）（含）时，应要求客户出示有效身份证件原件。
A.5000
B.10000
C.20000
D.50000
[判断题]金融机构与客户建立业务关系时，机动车驾驶证可以作为客户的有效身份证件。（）
A.正确
B.错误
[判断题]鈠ATM延迟转账查询交易查询本行客户通过自助机具办理本行转账及跨行转账业务信息，状态为“转账已受理”时，可通过我行客服及柜面进行撤销。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]为自然人客户办理外币()美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.10000
B.5000
C.20000
D.1000
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，如果先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。
A.报送可疑交易
B.中止为客户办理业务
C.终止为客户办理业务
D.继续为客户办理业务
[单选题]为对客户存款进行有效保护，客户当天输入错误密码不得超过5次，如果客户能够提供本人有效身份证件，经柜员与系统核对无误后可再输入不超过5次。
A.
B.
C.
D.
E.
F.略
G.略
