更多"[判断题]办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规"的相关试题:
[单选题]办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规避监管行为的,应当及时向所在地外汇局报告可疑情况。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外汇管理机关报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行办理的以下( )个人外汇业务,应及时向外汇局系统报送数据。
A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.个人结汇
D.个人购汇
[判断题]办理房屋抵押登记前,客户经理需前往该房产所在地进行核查,确认房屋出租情况。
A.正确
B.错误
[判断题]各经营机构收到预警信息后对账户迅速管控,如后续核实中发现客户属于真实业务背景下的交易,可出具尽职调查为客户解除管控,恢复账户正常使用。
A.正确
B.错误
[多选题]到窗口换取互联网购买学生票,发现优惠条件不符,后续可办理业务包括
A.取票
B.退票
C.改签
D.进站补票
[单选题]发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告,这时该如何处理。()
A.既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理
B.在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C.在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]各公司只为工商注册所在地在省内的集团客户申请集团短彩信业务。如果集团客户在其总部以外的地区有全网接入需求,要求集团客户在当地有( )。
A.A、办事处
B.B、业务
C.C、代理
D.D、分支机构
[多选题]监测单位应当按照监测方案开展监测,及时向建设单位报送监测成果,并对监测成果负责;发现异常时,及时向()报告,建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位