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[判断题] 新形势下民资案件资金流向比较复杂,以平台类线上PP的形式为主,这种形式查清资金流向就比较复杂,如何固定证据也是一个难题,所以找到幕后的服务器十分关键,获取相关数据,固定证据
A.正确
B.错误
[判断题]新形势下民资案件资金流向比较复杂,以平台类线上对PP的形式为主,这种形式查清资金流向就比较复杂,如何固定证据也是一个难题,所以找到幕后的服务器十分关键,获取相关数据,固定证据。
A.正确
B.错误
[判断题] 民族资产解冻类案件侦查手段一般通过“三流”,资金流负责查清资金流向,网信流则负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份()
A.正确
B.错误
[多选题] 只有弄清楚资金的流向和团队的组织架构才有利于进一步开展工作,此类案件的侦查手段是通过资金流、电信流和网信流,相结合的方式
A. 资金流
B. 电信流
C. 网信流
D. 电话流
[多选题]只有弄清楚资金的流向和团队的组织架构才有利于进一步开展工作,此类案件的侦查手段是通过资金流、电信流和网信流,相结合的方式
A.资金流
B.B电信流
C.网信流
D.电话流
[多选题]严控信贷资金流向，特别是要防止贷款流向哪些机构（）。
A.小额贷款公司
B.“回流”至融资性担保公司
C.关联企业
D.供销关系企业
[单选题]2144．审查大额资金流动情况时，可通过（）查询大额资金流向，审查资金流动合理性，并判断是否存在信贷资金挪用、通过临时性过桥贷款归还到期融资的情况。
A. C3 法人资金查询与分析子系统
B. C3 法人关联信息分析子系统
C. 人行征信信息查询系统
D. 国家工商信息查询系统
[判断题]产品募集资金必须做到我行能够控制资金流向,资金被可信任的机构托管,仅以套期保值和对冲风险敞口为目的开展衍生交易,所投资资产可估值,且单个产品杠杆率不高于100%。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题] 资金流负责查清资金流向,网信流负责捋顺组织架构,()确定最后身份
A. 资金流
B. 电信流
C. 网信流
[判断题] 资金流负责查清资金流向,网信流负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份
A.正确
B.错误
[判断题]资金流负责查清资金流向,( )负责捋顺组织架构,电信流确定最后身份。( )
A.正确
B.错误
