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[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份。（ ）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.单笔 5 万元以上取现
B.单笔 5 万元以上存现
C.单笔 1 万元美元以上存现
D.单笔 1 万元美元以上取现
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户在合理期限更新的,金融机构应中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 下列哪项不属于金融机构除核对有效身份证件及其他身份证明文件外,可以采取的其他客户身份识别措施( )
A.通过电话沟通等方式对客户进行回访;
B.去客户住址或工商注册地址所在地进行实地查访;
C.要求客户补充提供其他身份证明材料;
D.要求公安部门和工商部门对客户身份出具核实文件。
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.其他可依法采取的措施
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
