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[多选题]贷款风险分类应遵循以下哪些原则( )
A.真实性原则
B.及时性原则
C.审慎性原则
D.合理性原则
E.规范性原则
F.区别分类标准原则
[多选题]以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（ ）
A.外国政要、政党要员、过期高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[多选题]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员;
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户;
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户;
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
[多选题]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素( )
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户;
B.长期存在大额交易的客户;
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户;
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标( )
A.国家或地区因素;
B.行业因素;
C.义务因素;
D.客户因素
[简答题]请简述本人所在涉密岗位存在哪些保密管理风险点？针对这些风险点主要采取哪些的防控措施？
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的( )
A.客户因素包括个人客户和企业客户;
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等;
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素;
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
[多选题]农发行面临的风险主要包括以下哪些?( )
A.政策风险
B.战略风险
C.信用风险
D.市场风险
E.操作风险
F.合规风险
[多选题]信用卡欺诈风险主要包括以下哪些类型？()
A.伪卡欺诈
B.失窃卡欺诈
C.虚假申请
D.未达卡欺诈
E.账户盗用
[多选题]银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素( )
A.自助业务或电子银行业务;
B.现金业务;
C.代理业务或无记名业务;
D.汇兑业务
[多选题]网络割接条线分类包括以下哪些分类?( )
A.工程类
B.维护类
C.数据类
D.业务类
[简答题]针对暴露出的保密风险，应当采取哪些有效措施？（风险）
[多选题]以下哪些属于违规话术:
A.发卡十周年
B.名额有限制
C.答谢活动
D.办理保险有助于提升额度
[单选题]以下哪些不属于违规话术:
A.发卡十周年
B.名额有限制
C.答谢活动
D.通话有录音
[多选题]以下哪些属于违规质检点:
A.引导客户误认为销售的不是保险产品
B.混淆银行和保险公司产品及服务
C.刻意回避客户问题，存在潜在投诉风险
D.贬低、诋毁其他银行或保险公司产品
[多选题]业务迁移属于高风险操作，以下哪些因素会影响业务迁移?(多选)
A.业务类型
B.操作系统类型
C.迁移方式
D.网络环境
