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[单选题]可疑交易尽职调查表由各机构（ ）按照本行档案管理规定的要求整理后移交分行办公室进行保管。
A.反洗钱初评专岗人员
B.反洗钱复评岗专岗人员
C.反洗钱主管岗专岗人员
D.反洗钱工作小组秘书
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
[多选题]本行各机构在报送可疑交易报告后，应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（ ）等。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易、拒绝提供服务或终止业务关系
D.向相关金融监管部门报告
E.向相关侦查机关报案
[单选题]可疑交易接续报告应当涵盖( )监测期内的新增可疑交易,并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。
A.6个月
B.3个月
C.1个月
D.1年
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
