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[判断题]《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民，是指中国税收居民以外的企业（包括其他组织），包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联 机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称中国税收居民，是指依法在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在 中国境内的企业和其他组织。
A.正确
B.错误
[多选题]《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称机构金融账户,是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户(含人民币账户和外币账户)
A.活期存款
B.定期存款
C.保证金业务
D.账户贵金属业务
[单选题]( )是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。
A.低净值账户
B.高净值账户
C.托管账户
D.非居民金融账户
[单选题]账户持有人为（ ）的，也应当进一步识别其是否同时为有非居民控制人的消极非金融机构。"
A.居民企业
B.非居民企业
C.仅为中国税收居民
D.中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民"
[多选题]下列非金融机构不属于消极非金融机构的是()
A.上市公司及其关联机构;
B.政府机构或者由政府机构、国际组织或者中央银 行全资设立的履行公共服务职能的机构;
C.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和 服务而设立的控股公司;
D.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业;
[多选题]本行国行e企盈业务提供的服务包括金融服务和非金融增值服务，非金融增值服务包括（） 厦国银发〔2019〕91号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构国行e企盈业务管理办法》的通知
A.企业财务管理服务
B.企业行政管理服务
C.企业人力资源服务
D.企业金融服务
[多选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引》中所称美国金融账户时指（ ）。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.美国个人
B.美国企业
C.有美国控制人（直接或间接拥有超过25%的公司控股权）的消极非美国企业
D.有美国控制人（直接或间接拥有超过30%的公司控股权）的消极非美国企业
[多选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》内的金融机构客户包括。 厦国银发〔2015〕90号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》的通知
A.我国境内依法设立的存款机构
B.我国境内依法设立托管机构
C.我国境内依法设立投资机构
D.我国境内依法设立特定的保险机构
[判断题]保管《恒丰银行关于印发非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法的通知 恒银发〔2018〕129 号》执行过程中收集的资料时，可以以电子形式保存，但应当确保能够按照相关行业监督管理部门和国家税务总局的要求提供相关资料原件、复印件、影印件、打印件等。
A.正确
B.错误
[判断题]各分行应当妥善保管《恒丰银行关于印发非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法的通知 恒银发〔2018〕129 号》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少三年
A.正确
B.错误
[单选题]非金融企业债务融资工具（简称债务融资工具），是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，它不包括下面哪种债券。
A.短期融资券
B.中期票据
C.中小企业私募债
D.PPN
[单选题]非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在（）发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
A.A、交易所市场
B.B、银行间债券市场
C.C、基金市场
D.D、衍生品市场
[多选题]非金融资产,是指金融资产以外的资产,包括()
A.固定资产
B.无形资产
C.在建工程
D.投资性房地产
[多选题]“个人消费贷款”业务中，非金融资产证明材料可包括（ ）等及其他非金融资产的权利凭证等。A.房地产
B.汽车
C.黄金
D.存款。
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
F.F
[判断题]苏州地区的非金融企业可按净资产2倍到所在地外汇局办理外债登记，非金融企业可在登记金额内自行借入外债资金，直接在银行办理资金汇出入和结购汇等手续，并按规定办理国际收支申报。
A.正确
B.错误
