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[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务应当核对客户的有效身份证件。( )
A.1.万元
B.2.万元
C.5.万元
D.1.0.万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务应当核对客户的有效身份证件。( )
A.1.万元
B.2.万元
C.5.万元
D.1.0.万元
[单选题]伪劣产品尚未销售,货值金额达到()万元以上的,应以生产.销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚。
A.15
B.5
C.10
D.20
[单选题]借款人信用等级在BBB（含）级以上，支付对象明确且单笔支付金额在()万元（不含）以上的流动资金贷款原则上采用贷款人受托支付方式。
A.200
B.300
C.500
D.1000
[单选题]0.个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上时营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。( )
A.1.万元
B.2.万元
C.5.万元
D.1.0.万元
[单选题]3.个人客户由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元（含）以上时营业机构应核对代理人的有效身份证件登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码并留存代理人的有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。( )
A.1.万元
B.2.万元
C.5.万元
D.1.0.万元
[单选题]2.个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。( )
A.1.万元
B.2.万元
C.5.万元
D.1.0.万元
[单选题]1.个人客户由他人代理转账单笔金额人民币（）万元（含）以上时营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。( )
A.1.万元
B.2.万元
C.5.万元
D.1.0.万元
[单选题]单户授信金额在（ ）万元以上至（ ）万元的小微授信业务，除低风险及自有住宅抵押业务外，支行行长或副行长至少应有一人参与实地贷前调查。
A.100、300（含）
B.100、200（含）
C.100、300（不含）
D.100、200（不含）
E.略
F.略
G.略
[单选题]对于保险费金额人民币( )万元以上或者外币等值( )万美元以上的财产保险合同和健康保险、意外伤害保险等人身保险合同,保险公司在与客户订立保险合同时,应当识别并核实投保人、被保险人身份,登记投保人、被保险人、受益人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限,并留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.5,1
B.1,1
C. 2,1
D. 3,2
[判断题]单笔金额人民币5 万元（不含，本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币20 万元（不含，本金和利息合计数）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品销售金额未达到五万元,但与未销售货值金额合计达到十五万元以上的,以生产、销售伪劣产品罪(未遂)定罪处罚。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[多选题]营业机构在为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币( ) 万美元以上现金存取业务的,应当核对客户邮箱身份证件或者其他身份证明文件。
A.5
B.1
C.50
D.10
[填空题]根据省公司现行的资金集中管控要求,单笔支付金额超过 （ ） 万元的支付事项需要由省公司进行集中支付。
[填空题]内部员工贷款金额在( )万元以上或贷款期限在1年以上的，应实行按月或按季结息，分期还本的还款方式，并制定合理的还款计划。
