更多"[判断题]代理销折取款金额达到大额标准的以及损坏销折，还需录入代理人身"的相关试题:
[判断题]外币单位通知存款，对于取款或销户后转入账户非我行系统内同名账户、交易金额达到大额汇划标准的，应按照《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》的有关规定与客户进行电话核实，通过增加“批注”的方式记录核实情况，经由柜台经理审批同意后再办理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，应当单独提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的，应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准属于可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，可作为可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪项业务如达到大额交易标准,金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告( )。
A.金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行债券交易
B.商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的定期存款
D.定期存款到期后,将本金或者本金加利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的活期存款
[单选题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”，合并提交大额交易报告。
A.孰高原则
B.孰低原则
C.本币原则
D.外币原则
[判断题]个人大额存单开户业务16周岁(含)以上居民由代理人代办的,代理人需要出示本人和被代理人身份证明原件及复印件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]如收款人为个人，单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位转款给个人业务柜台经理审批标准的，无需柜台经理审批签字。
A.正确
B.错误
