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发布时间:2024-05-23 06:21:48

[多选题]以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( )。
A.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
B.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇
C.同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

更多"[多选题]以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( )。"的相关试题:

[判断题]个人结售汇行为符合个人分拆结售汇行为特征的,但无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的,不予办理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( )
A.A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;
B.B.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;
C.C.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇;
D.D.同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
[多选题]个人分拆结售汇行为的主要具有特征有:()
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
D.个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
F.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
[单选题] "个人分拆结售汇行为的分析识别特征:个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值()美元现钞结汇。
A..5,5000
B..7,5000
C..5,10000
D..7,10000"
[多选题]以下哪些特征属于分拆结售汇行为?( )
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇
E.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
[多选题]以下特征量中,属于直接特征量的是( )。
A.轴承温度
B.振动
C.振动转速一倍频成分
D.转速
[单选题] 下列不属于教师道德行为特征的是()。
A.教师对行为方式的道德价值和意义有比较明确的认识;
B.教师对行为后果的道德价值和道德意义有比较明确的认识;
C.教师道德行为是教师个人自愿选择的结果;
D.教师道德行为是个人意志的体现而不与他人意志相联系
[多选题]以下时域信号特征量中,属于无量纲的特征量是( )。
A.峰值
B.方差
C.峭度
D.峰值因子
[多选题]以下哪些行为属于不安全行为:( )。
A.操作错误忽视安全忽视警告
B.使用不安全设备
C.在起吊物下作业停留
D.手代替工具操作
[多选题] 行政机关的以下哪些行为属于滥用职权的行为?
A.以权谋私
B.武断专横
C.故意拖延
D.反复无常
[多选题] 以下哪些行为属于违反调度纪律的行为( )。
A. 未如实汇报调度指令执行情况并造成后果
B. 未事先向调度汇报,将运行中的电力通信、调度自动化设备退出运行并造成后果
C. 继电保护、安全自动装置的定值不按调度机构要求整定
D. 不执行或无故拖延执行调度指令
[单选题]以下哪一项行为属于扰乱行为()
A.强行闯入驾驶舱
B.毁坏使用中的飞机
C.打架斗殴
D.非法劫持飞机
[多选题]以下属于可疑行为的是:( )
A.不同账户使用同一IP或MAC地址,尤其是IP地址涉及境内、境外赌博高发地区
B.资金交易类别、规模、频率与客户个人职业、收入,或与企业资产实力、收入利润、主营业务范围等情况明显不符
C.资金流转呈现分散转入、分散转出等特点,交易对手分布在多个地区且看似无关联,但一段时期后交易对手成批更换;交易对手开户时间、预留信息等相同或相近
D.单笔交易金额整额或贴近整额,或频繁出现带特定尾数的金额,与赌博下注规则相关。交易资金略低于5万,意图规避大额、可疑资金交易审查分析。
[多选题] 以下哪些行为属于公安信息网络安全违规行为()。
A.“一机两用”
B.数字证书丢失泄密
C.移动存储介质未按规定管理泄密
D.公安专网计算机内存储涉密工作信息
[多选题]4.行政机关的以下哪些行为属于滥用职权的行为?
A.以权谋私
B.武断专横
C.故意拖延
D.反复无常
[多选题](多选题)以下哪些行为属于评标禁止行为( )?
A.评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况
B.评标委员会成员私下接触投标人,收受投标人的财物或者其他好处。
C.暗示或者诱导投标人作出澄清.说明或者接受投标人主动提出的澄清.说明
D.评标委员会成员对依法应当否决的投标不提出否决意见
[单选题]以下哪一项行为不属于扰乱行为()
A.寻衅滋事
B.非法劫持飞机
C.性骚扰
D.盗窃公、私财物

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