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[判断题]开立个人存款账户时， 客户须提供本人有效身份证件， 由他人代理的，须同时提供代理人和被代理人有效身份证件， 代理开立个人人民币结算账户的， 还须提供授权委托书， 并联系被代理人进行核实， 营业机构认为有必要的， 应要求代理人出具证明代理关系的公证书， 无法确认代理关系的， 则不得办理该代理业务。 若客户为境外人士， 开户时应履行反洗钱相关规定的审批程序。
A.正确
B.错误
[多选题]个人或单位客户申请对转账方式为“普通转账”和“次日转账”的跨行转账汇款业务进行撤销时，若业务状态为（），则不可进行撤销处理。
A.圈存
B.已完成
C.撤销
D.司法解圈
[填空题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（ ）身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记
[判断题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[判断题]遗失物品由他人代领时，须查验代领人身份证件原件及失主身份证件复印件 (照片) 、购票信息。
A.正确
B.错误
[判断题]我行洗钱风险评级为高风险的客户，须由本人持有效身份证件至柜面办理业务，如由他人代理的，必须出示经公证的委托书。
A.正确
B.错误
[多选题]个人自动转账业务转账方式包括（ ）。
A.指定金额
B.留存金额差额
C.留存金额差额取整
D.补足余额
[判断题]正常换折或损坏换折可由他人代为办理，其中损坏换折还需要提供客户及代理人有效身份证件。换折后，存折密码仍为原密码。
A.正确
B.错误
[单选题]个人自动转账是为满足客户向多个账户进行频繁转账需求而研发的一款将资金自动划转至（ ） 账户的产品。
A.单个
B.多个
C.多个不同
D.多个相同
[单选题] 财富顾问----(单选题)除向本人同行账户转账外，个人客户在自助设备申请转账后（）内，可以通过电子渠道（网银.手机银行）或柜面申请撤销转账。
A.8小时
B.12小时
C.24小时
D.48小时
[判断题]自动转账签约指借记卡活期存款/个人活期结算存折，签订在约定条件下根据个人客户的约定，按照一定转账周期和转账方式，将指定账户的资金划转到约定的一个或多个本行账户的转账业务。
A.正确
B.错误
[多选题]“ 个人自动转帐” 可供客户选择的转账方式有： （ ） 。
A.指定金额转账
B.留存金额差额转账
C.留存金额差额取整转账
D.补足金额转账
[判断题]个人自动转账业务中的转账费在每次转账时从转出账户中实时扣收，账户余额不足以缴纳转账费的，可以转账。
A.正确
B.错误
[单选题]个人自动转账业务中转出账户是指自动转账中的资金转出方，一个转出账户可以下挂（ ）转入账户。
A.一个
B.多个
C.二个
D.五个
[单选题]个人自动转账方式中的补足余额转账是指按照（ ）余额不足预设金额的差额部分进行转账。
A.转出账户或转入账户
B.银行
C.转入账户
D.转出账户
[判断题]农商行（农信社）为个人客户办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件。 （1分）
A.正确
B.错误
[多选题]个人自动转账费用包括（ ）。
A.汇划费
B.签约费
C.转账手续费
D.邮电费
[单选题]代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。
A.5
B.10
C.20
D.50
