更多"[判断题]接收境外汇入款的机构发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款"的相关试题:
[判断题]当客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 接收境外汇入款的银行机构，发现（ ）缺失的，应要求境外机构补充。
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C.汇款人身份证
D. 汇款人住所
[单选题]医疗机构发现发生或者可能发生传染病暴发流行时，应当
A.在1小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管都门报告
B.在2小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
C.在4小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
D.在6小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
E.在8小时内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
[多选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向 ( )提交可疑交易报告。
A.中国人民银行反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关当地分支机构
D.中国人民银行当地分支机构
[判断题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
