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[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转。
A. 20万人民币，2万美元
B. 50万人民币，5万美元
C.100万人民币，10万美元
D. 200万人民币，20万美元
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值２０万美元（含２０万美元）的款项划转。
A.A.50万元以上（含50万元）
B.B.100万元以上（含100万元）
C.C.200万元以上（含200万元）
D.D.300万元以上（含300万元）
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值１０万美元以上（含１０万美元）的境内款项划转。
A.A.10万元以上（含10万元）
B.B.20万元以上（含20万元）
C.C.30万元以上（含30万元）
D.D.50万元以上（含50万元）
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应报告大额交易。
A.5万人民币，5 000美元
B.5万人民币，1万美元
C.5万人民币，1000美元
D.20万人民币，5 000美元
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值１万美元以上（含１万美元）的跨境款项划转、外币等值１万美元以上（含１万美元）的跨境款项划转。
A.A.50万元以上（含50万元）
B.B.10万元以上（含10万元）
C.C.15万元以上（含15万元）
D.D.20万元以上（含20万元）
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上（含）、外币等值（）美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应该报告大额交易。
A.5万 1万
B.1万 5万
C.20万 1万
D.50万 10万
[多选题]有关客户远期结售汇及人民币与外币掉期业务涉及履约管理的说法中,哪些描述是不正确的?()
A.远期结售汇履约应按照约定远期交易价格的合约金额进行交割,可以进行轧差交割;
B.远期结售汇业务在交易申请时已进行合适性检查,在到期时不实行审核;
C.如客户无法在交割日全额履约,且未履约部分没有进行展期,则客户法律上构成全额违约,银行有权对原合约全部金额或未履约部分金额追讨其违约责任;
D.如采用掉期方式进行展期或提前交割,则该掉期交易不作为一笔单独的掉期交易,而是与原交易相关联的交易。
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当报告大额交易。
A.100；10
B.200；10
C.100；20
D.200；20
[判断题]个人客户可以在我行开立一本通账户不需要开立人民币的子账户而直接开立外币子账户。
A.正确
B.错误
[多选题]为不在我行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份
A.1万
B.5万
C.0.1万
D.0.5万
[单选题]人民币冠字号码查询是指若我行营业网点与客户间发生涉及的（）纠纷时，通过人民币冠字号码查询系统，对客户所持假币冠字号码查询来源，已达到假币责任划分举证，解决纠纷的目的。
A.假币
B.长款
C.短款
D.以上都是
