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[单选题]金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
A.2
B.3
C.4
D.5
[多选题] 金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况对工作记录等资料自 生成之日起至少保存5年。
A.完整
B.准确
C.安全
D.保密
[多选题]金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况对工作记录等资料自 生成之日起至少保存5年。
A.完整
B.准确
C.安全
D.保密
[单选题] 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向( )报备。
A.中国银行保险监督委员会
B.中国人民银行
C.工商总局
D.公安部
[多选题]根据反洗钱有关规定,应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户( ),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.身份资料
B.交易记录
C.会计档案
D.信誉记录
[单选题]各营业机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和( ),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A..贷款资料
B..担保资料
C..交易记录
D..审查记录
[单选题]农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )年。
A.3
B.5
C.10
D.1
[多选题]根据反洗钱有关规定,应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户( ),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.身份资料
B.交易记录
C.会计档案
D.信誉记录
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
[判断题] 公安机关应当按照公安信息网安全保密策略和技术规范,建设本级公安信息网的边界接入、物理安全、网络安全、应用安全、数据安全、保密监督管理等技术防护手段
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料,自生成之日起至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.永久
