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[多选题]危险化学品生产和经营单位向单位销售“易制爆”化学品, 销售单位需要存留购买人的身份证复印件,并记录( ) 等。
A.购买日期
B.数量
C.用途
D.联系方式
[判断题]当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]自助设备管理登记簿中维修情况说明需厂家维修人员填写并将维修单、身份证复印件、工作证复印件粘贴于登记薄背面。( )
A.正确
B.错误
[判断题]持本人身份证复印件也可以在车站窗口办理身份信息抢注业务。
A.正确
B.错误
[判断题]使用二代居民身份证购买铁路电子客票,可凭购票时所使用的二代居民身份证复印件办理换票手续。《部抽考题》
A.正确
B.错误
[判断题]在铁路互联网使用二代居民身份证购买的铁路电子客票,可凭购票时所使用的二代居民身份证复印件办理换票手续。《部抽考题》
A.正确
B.错误
[单选题]各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效身份证件复印件及身份证联网核查结果、被授权经办人有效身份证件复印件(或有)及身份证联网核查结果(或有)、法定代表人授权书(或有)归入账户开户资料一并专夹保管,保管期限为( )年。
A.5
B.10
C.20
D.30
[单选题]下列业务需要留存客户身份证复印件的业务是()。
A.本人办理单笔存款50000以上
B.本人办理单笔取款50000以上
C.本人办理单笔转账100000以上
D.代理人办理单笔存款10000以上
[判断题]经本行社面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化的,不可以复用已有留存资料,需再次提供开户资料。
A.正确
B.错误
[判断题]社员(股东)本人查询股金信息,可以提供有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]安检员上岗携带身份证及保安员证复印件即可。
A.正确
B.错误
[单选题]对于学校批量代理学生开立借记卡当时无法提供身份证件复印件的,须于开卡后( )补交身份证件复印件。
A.半年内
B.三个月内
C.十五天内
D.一个月内
[判断题]当事人提供的身份证复印件后无需当事人签字确认并签署日期。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户归集子账户更换账户时,需重新签订()并留存身份证复印件。
A.《协议书》
B.《申请/变更表》
C.《授权书》
D.《委托书》
[单选题]( )存款由代理人支取时必须留存存款人、代理人身份证件复印件。
A.A、 5万元(含)以上
B.B、 5万元以上
C.C、 20万元(含)以上
D.D、 20万元以上
[判断题]在举报时提供本人真实姓名(名称)、有效身份信息和有效联系方式、身份证复印件等信息并签字(盖章)的,为实名举报。
A.正确
B.错误