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[单选题]金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
[判断题]金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的处人民币二十万以上五十万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构违反保密规定，泄露有关信息的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行____的由中国人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；
A.拒绝中国人民银行检查
B.不良贷款超过规定比例
C.提供虚假的报表
D.未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的
[判断题]未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]伪造货币的,处 以上 以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
A.3年,10年
B.2年,5年
C.5年,10年
[多选题]银行业金融机构有下情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情况特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：( )
A.未经任职资格审查任命董事,高级管理人员的
B.拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的
C.提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表.报告等文件.资料的
D.未按照规定进行信息披露的
E.严重违反审慎经营规则的
[多选题]伪造货币有下列情形之一的, 处以十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
A.伪造货币集团的首要分子
B.伪造货币数额特别巨大的
C.伪造并运输贩卖的
D.伪造外币的
E.有其他特别严重情节的
[单选题]深圳青年歌手丛飞在 8 年时间内，捐资上百万元资助很多贫困山区的失学儿童，而自己却身患癌症，负债 17 万元。有人这样评价他：“丛飞能够从帮助别人的过程中得到快乐。”丛飞的行为表明 （ ）
A.人的价值不包含个人的价值选择和目标设计等主观方面
B.人的价值的大小取决于对社会的贡献
C.人的价值不仅表现在物质方面，更表现在精神方面
D.社会价值的实现总是以个人价值的牺牲为代价。
[判断题]甲公司拥有某项独家技术,每年为公司带来数百万元利润,故对该技术严加保密。乙公司经理丙为获得该技术,带人将甲公司技术员丁强行拦截并推入丙的汽车,对丁说如果他提供该技术资料就给他2万元,如果不提供就将他嫖娼之事公之于众。丁同意配合。次日丁向丙提供了该技术资料,并获得2万元报酬。丙的行为构成强迫交易罪。
A.正确
B.错误
[多选题]深圳青年歌手丛飞在8年时间内，捐资上百万元资助很多贫困山区的失学儿童，而自己却身患癌症，负债17万元。有人这样评价他：“丛飞能够从帮助别人的过程中得到快乐。”丛飞的行为表明( )
A.人的价值不包含个人的价值选择和目标设计等主观方面
B.人的价值的大小取决于对社会的贡献
C.人的价值不仅表现在物质方面，更表现在精神方面
D.社会价值的实现总是以个人价值的牺牲为代价
[判断题]未经国家烟草专卖局批准，经营香烟，情节严重的，构成非法经营罪。
正确 错误
A.正确
B.错误
