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[判断题]柜台办理联网核查身份信息必须使用【5566单笔核对身份证信息附照片】交易。
A.正确
B.错误
[判断题]对于所持证件为第二代居民身份证的，除按规定使用“5566单笔核对身份证信息附照片”交易联网核查身份信息的真实性、准确性外，还必须使用第二代身份证鉴别仪对证件的真伪进行鉴别。
A.正确
B.错误
[多选题]对于经过进一步核实的，柜员应使用【5569联网核查公民身份信息历史记录维护】交易将核查标识维护为（ ）。
A.“佐证核实”
B.“公安证明核实”
C.“系统反馈核实”
D.“确认假身份证”
[判断题]单位客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人客户身份识别方式采用“联网核查公民身份信息系统”进行核查。
A.正确
B.错误
[多选题]对于联网核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配、反馈照片与客户所持身份证不相符的，可用于佐证的有效证件有（）
A.居民户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.其他有效证件
[判断题]联网核查系统支持护照等其他非居民身份证通过联网核查系统核实。
A.正确
B.错误
[单选题]网点反洗钱工作中，柜台发现的身份联网核查结果为（）的，应控制账户使用。
A.身份证号码存在但与姓名不匹配
B.身份证号码不存在
C.身份证号码存在但反馈照片与证件照片不相符
[判断题]借记卡口头挂失解挂时,需留存持卡人本人有效身份证件影像,行身份证联网核查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]通过联网核查公民身份信息系统无法准确确认客户身份的，应（ ）为其办理网上银行业务。
A. 拒绝
B. 酌情
C. 直接
D. 尽快
[单选题]通过联网核查公民身份信息，如其居民身份证经核实确属虚假证件，银行机构应立即（ ）。
A.停办
B.告知客户
C.暂停
D.报案
[多选题]联网核查公民身份信息，是指银行机构通过登录中国人民银行个人征信系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对个人居民身份证所记载的（ ）的真实性进行核查的行为。
A.姓名
B.公民身份号码
C.公民身份有效期
D.照片
[单选题]营业机构在办理单位账户业务时,通过联网核查公民身份信息系统核查自然人身份信息时,应按( )打印银行账户业务联网核查日志并与当月办理账户业务时的公民身份核查信息逐笔勾挑,按年装订专夹保管(A)年。
A.月、五年
B.月、十年
C.季、五年
D.季、十年
[判断题]营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时，应及时向人民银行当地分支机构报案。
A.正确
B.错误
[判断题]银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]同一营业网点（柜员）如当天在办理银行业务时，已对相关个人身份信息进行了联网核查且公民身份信息尚未发生变化，在为其办理后续业务时可以不再进行联网核查。
A.正确
B.错误
[多选题]营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，客户提供的身份证确属虚假证件，应及时采取适当补救措施，并将有关情况向（）报告，如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时，应及时向（）报案。A
A.上级主管部门B
B.支行领导C
C.人民银行当地分支机构D
D.公安机关
[判断题]营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，经办人员不得随意拒绝为客户办理业务，应进行进一步核实。
A.正确
B.错误
