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[判断题]严禁隐瞒不报、迟报重大可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
[单选题]对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告。
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
[单选题]违反公司值班重大事项请示报告有关规定,发生迟报、漏报、谎报或隐瞒不报的:给企业造成重大经济损失,或造成重大影响的,对于直接责任人给予( )处分;对于相关责任人,给予警告、记过处分。
A.警告
B.记过
C.记大过
D.留用察看
[多选题]违反公司值班重大事项请示报告有关规定,发生迟报、漏报、谎报或隐瞒不报,给企业造成重大经济损失,对于相关责任人给予( )处分。
A.警告
B.记过
C.记大过
D.降职降级
[单选题] 金融机构在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.3
B.5
C.10
D.7
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）个工作日。
A.2
B.5
C.7
D.10
[判断题]对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
