更多"[判断题]某单位客户为消极非金融机构，其声明为'仅为中国税收居民'，我"的相关试题:
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[单选题]下列非金融机构属于消极非金融机构的是（）
A.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重70%以上的非金融机构
B.上一公历年度末，拥有可以产生股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构
C.税收居民国（地区）实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
D.正处于资产清算或重组过程中的企业
[判断题]对于客户选择“有其他国家（地区）税收居民身份或机构类别为消极非金融机构”的，营业机构柜员应使用“920010单位税收居民身份信息管理”交易完成客户税收居民身份信息维护后，再办理开户手续；其他情况下可直接办理开户手续。
A.正确
B.错误
[单选题]某公司为消极非金融机构，该公司的股东为王某和李某，其中王某持股比例为72%，该消极非金融机构的控制人为（）
A.王某
B.李某
C.王某和李某
D.王某和李某均不是
[判断题]客户办理开户时，对于“机构类别”勾选“有其他国家（地区）税收居民身份或机构类别为消极非金融机构”的客户，营业机构应请客户完整填写《声明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》，其他情况下无需再提供《声明文件》。
A.正确
B.错误
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,( )不属于消极非金融机构。
A.上市公司及其关联机构
B.政府机构或者履行公共服务职能的机构
C.成立时间超二十四个月但尚未开展业务的企业
D.正处于资产清算或者重组过程中的企业
E.非营利组织
[多选题]下列不属于消极非金融机构的是（）
A.上市公司及其关联机构
B.政府机构或者履行公共服务职能的机构
C.非营利组织
D.成立时间不足三年且尚未开展业务的企业
[多选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，以下属于消极非金融机构的是（ ）。
A.上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重百分之五十以上的非金融机构
B.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
C.仅为持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D.仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业
[单选题]《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起( )日内作出审查决定。
A.5
B.10
C.15
D.30
[多选题]非金融机构客户可以与哪些机构进行利率互换交易?( )
A.债券市场做市商
B.债券市场结算代理人
C.非做市商金融机构
D.非做市商金融企业
[判断题]存款类金融机构信贷收支合并表反映存款类金融机构与住户、非金融企业、政府、非存款类金融机构及境外部门的交易情况。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]本国金融机构、非金融企业的国外分支机构不属于非居民
A.正确
B.错误
[判断题]某公司为并表子公司含金融机构的集团客户，此集团内仅有非金融机构成员企业已（拟）与农发行建立信用关系的，可仅测算非金融机构成员企业整体授信额度理论值。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
