更多"[单选题]洗钱的**犯罪范围日益扩大,基本遵循了()的发展脉络。"的相关试题:
[判断题]提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的**犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[单选题]下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的**犯罪（ ）。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂罪
[多选题]所谓的洗钱犯罪，主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
[判断题]反洗钱法律制度,主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[单选题]为了预防() 活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。
A.走私
B.洗钱
C.贪污贿赂
D.金融诈骗
[判断题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、**犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[判断题]在我国,**犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。
A.正确
B.错误
[单选题]关于洗钱犯罪的**犯罪,下列说法不正确的是( )
A.上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B.洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C.是否存在上游犯罪,可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查
D.上游犯罪行为人已经法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立
[单选题]在某案件中,张某涉嫌从事毒品犯罪,李某帮助其洗钱。出现下列哪种情形的,会影响李某洗钱犯罪的审判?( )
A.张某毒品犯罪尚未依法裁判,但查证属实
B.张某毒品犯罪事实可以确认,但张某出逃境外
C.张某毒品犯罪事实可以确认,但张某已经死亡
D.张某毒品犯罪事实尚未确认,但李某供认洗钱行为
[单选题]下列属于洗钱犯罪的是()。
A.甲系银行工作人员,在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下,仍协助其将资金汇往境外
B.盗窃犯乙窃得宝马车一辆,销赃后得款50万元
C.丙明知男友张某从事贩毒,仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中
D.丁贪图便宜,在得知李某的影碟机系诈骗所得后,仍继续从李某处进货并销售
