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发布时间:2024-09-08 00:25:48

[多选题]通过反洗钱现场检查,可实现以下全部或部分目标:
A.对被检查人履行反洗钱义务的合规性做出评价
B.对被检查人控制管理洗钱风险的适当性做出评估
C.督促被检查人有针对性地对反洗钱工作中所存在的问题进行整改,提高被检查人的合规水平及控制洗钱风险的能力
D.利用现场检查项目设置及合规评价标准,引导被检查人理解和适应反洗钱监管政策。
E.略
F.略
G.略
H.略

更多"[多选题]通过反洗钱现场检查,可实现以下全部或部分目标:"的相关试题:

[单选题]该条例的通过是为了实现以下哪项目标?
A.完善金融市场体系
B.完善人民币汇率市场化形成机制
C.完善金融监管机制
D.完善金融协调机制
[多选题]通过贷款分类应达到以下( )目标。
A.揭示贷款的实际价值和风险程度,真实、全面、动态地反映贷款质量
B.及时发现信贷管理过程中存在的问题,加强贷款管理
C.为判断贷款损失准备金是否充足提供依据
D.变化调整分类结果
E.适度调整分类等级
[单选题]以下哪种环回是通过现场进行设置的?( )
A.软件环回
B.硬件环回
C.内环回
D.外环回
[单选题]现场送电类型包括全部送电、部分送电、()。
A.A:全部送电
B.B:部分送电
C.C:未送电
[单选题]现场送电类型包括全部送电、部分送电、未送电。
A.A:正确
B.B:错误
[单选题]现场管理通过计划、组织、指挥、控制、协调、激励等管理职能活动,保证现场能按企业的预定目标,安全、优质、低耗、高效地进行生产。()
A.正确
B.错误
[多选题]本行根据单位客户的申请,向其提供以下全部或部分服务
A.转账支付
B.对公转对私(指包括代发工资、费用报销等单位银行结算账户向个人银行结算账户的转账支付)
C.查询(包括对活期账户余额、定期、通知账户信息、企业对账信息、当日/历史交易明细、来账明细、转账结果等查询)
[单选题]应急现场通过数码照相机采集现场静态图像数据并存储在SD卡上,通过现场的笔记本设备采用( )方式上传至应急通信中心设备。
A.TCP
B.UDP
C.FTP
D.HTTP
[判断题] 电气设备全部或部分停电作业全部工作结束后,应清扫、整理现场。工作负责人应先周密检查,待全部作业人员撤离工作地点后,再向运维人员交待工作情况,并与运维人员共同检查现场确认符合规定,办理工作票终结手续。( ) (1.0分)
A.正确
B.错误
[填空题]设计的接触网结构中某些不应有电流通过的地方,由于某些条件的巧合通过了全部或部分牵引电流,称为“非正常的( ) ”。
[单选题]应急现场通过数码照相机采集现场静态图像数据并存储在SD卡上,通过现场的( )采用FTP方式上传至应急通信中心设备。
A.电话机
B.笔记本设备
C.摄像机
D.通话柱
[单选题]75.应急现场通过数码照相机采集现场静态图像数据并存储在SD卡上,通过现场的笔记本设备采用()方式上传至应急通信中心设备。
A.A.TCP
B.B.UDP
C.C.FTP
D.D.HTTP
[单选题]79.应急现场通过数码照相机采集现场静态图像数据并存储在SD卡上,通过现场的()采用FTP方式上传至应急通信中心设备。
A.A.电话机
B.B.笔记本设备
C.C.摄像机
D.D.通话柱
[单选题]应急现场通过数码照相机采集现场静态图像数据并存储在SD.卡上,通过现场的(  )采FTP方式上传至应急通信中心设备。
A.电话机
B.笔记本设备
C.摄像机
D.通话柱

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