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[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份。
A.人民币 5 万元以上或者外币等值 1 万美元以上
B.人民币 2 万元以上或者外币等值 2000 美元以上
C.人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上
D.人民币 20 万元以上或者外币等值 2 万美元以上
[判断题]境外机构在境内银行业金融机构只能开立一个基本存款账户，但不可以开立一般存款账户或专用存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[判断题]银行业金融机构免除已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）。
A.正确
B.错误
[单选题]境外机构在中国境内银行业金融机构开立的人民币银行结算账户的存款利率,按中国人民银行公布的()存款利率执行。
A.a.活期
B.b.浮动
C.c.三个月
D.d.半年
[多选题]开立银行业金融机构账户，需提供的资料包括（ ）
A.一级法人（或者一级分行）授权书原件
B.金融许可证和经营范围批准文件原件及复印件
C.客户部门提供《中国农业银行银行同业存放账户开户通知书》
D.客户部门提供双人到存款银行上门核实或通过异地分支机构上门核实证明材料
[单选题]自（ ）起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个I类户。
A.42675
B.42705
C.43070
D.43040
[多选题]各级行社在其他银行业金融机构开立存放同业账户所需手续:
A.1.各级行社在其他银行业金融机构开立的存放同业账户应根据开户银行的相关要求提供开户资料，且须保证开户资料真实准确。
B.开户时必须由法定代表人授权和相关业务部门双人到开户银行柜面办理，预留印鉴卡片必须经双人现场填制。
C.所有资料的复印件必须在该复印件不能更改及变造的位置加盖“本件仅限于办理**开户使用，再次复印无效”的印章。
D.开户时由法定代表人到开户银行柜面办理，预留印鉴卡片由同业银行预先填制，保证业务快速办理。
[判断题]自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A.正确
B.错误
[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，银行应在（）时获取账户持有人的声明文件。
A.开户时
B.激活时
C.激活前
D.使用前
