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[单选题]《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）
A.金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
[多选题]关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（)
A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C.未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
[单选题]
根据《公司法》规定,以下表述正确的是()。
A.分公司有独立的法人资格,可独立承担民事责任。
B.上市公司不得为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
C.如确有需要,控股股东可临时借用公司注册资本金。
D.破产清算时,员工工资和公司所欠税款的清偿顺序均优先于银行债务。
[多选题]关于华东三省一市汇票的规定，以下表述正确的是（ ）
A.系统外华东汇票的电子信息通过柜面“实时借记往账”交易进行处理 代理付款行对审查有误的华东汇票，应拒绝受理，并向持票人出具拒绝受理通知书 申请解付系统外华东汇票个人持票人未在本行开立账户的，兑付资金暂转入“应解汇款-小额支付资金”科目 持票人因华东汇票超过付款期限不获付款的，在杜撰权利失效期内请求付款的，应向出票行提交华东汇票，并按照支付结算的办法提交有关证明
B.代理付款行对审查有误的华东汇票，应拒绝受理，并向持票人出具拒绝受理通知书
C.申请解付系统外华东汇票个人持票人未在本行开立账户的，兑付资金暂转入“应解汇票-小额支付资金”科目
D.持票人因华东汇票超过付款期限不获付款的，在杜撰权利失效期内请求付款的，应向出票行提交华东汇票，并按照支付结算的办法提交有关证明
[单选题]以下关于企业资产损失规定的表述中正确的是( )。
A. 股权投资损失指的是投资额减除股权转让金额后无法收回的股权投资
B. 企业在计算应纳税所得额时已经扣除的资产损失,在以后纳税年度全部或者部分收回时,其
收回部分应当追溯调整原损失年度的应纳税所得额 42
C. 企业就应收账款与债务人达成债务重组协议但又无法追偿的,不能确认资产损失
D. 对境外营业机构由于发生资产损失而产生的亏损,不得在计算境内应纳税所得额时扣除
[多选题]关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
[多选题]依据电流互感器运维细则管理规定,对于电流互感器运行的一般规定，以下表述正确的是（____）。
A.
电流互感器允许在设备最高电压下和额定连续热电流下长期运行
B. 电流互感器二次侧严禁开路，备用的二次绕组应短接接地
C. 运行中的电流互感器二次侧只允许有一个接地点
D. 公用电流互感器二次绕组二次回路只允许、且必须在相关开关场屏内一点接地
[单选题]关于华东三省一市银行汇票规定的表述，以下哪项是错误的（ ）
A.华东汇票的签发行为汇票的付款人
B.签发现金和转账华东汇票，均无需填写代理付款人名称
C.持票人超过提示付款期提示付款的，代理付款行不予受理
D.现金华东汇票可以背书转让
[多选题]以下关于单位存款人申请更换个人预留签章的规定，表述正确的有（ ）。
A.由法定代表人或单位负责人直接办理的，应出具加盖该单位公章的书面申请以及法定代表人或单位负责人的身份证件。
B.授权他人办理的，应出具加盖该单位公章的书面申请、法定代表人或单位负责人的身份证件及其授权书、被授权人的身份证件。
C.无法出具法定代表人或单位负责人的身份证件，应出具加盖该单位公章的书面申请、该单位的授权书以及被授权人的身份证件。
D.持原个人印鉴与新印鉴就可办理。
[单选题]下列关于第二版巴塞尔资本协议中第三支柱的表述,正确的是 。
A.银行来披露客户信息
B.由监管部门主导约束银行
C.通过市场力量约束银行
D.运作主要道德力量
[多选题]以下关于增值税一般纳税人和小规模纳税人划分的规定,表述不正
确的有( )。
A.个体工商户不需要办理增值税一般纳税人资格登记
B.年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人不得办理一般纳税人资格登记
C.年应税销售额是指纳税人从 1 月 1 日到 12 月 31 日的年度销售额
D.年应税销售额未超过小规模纳税人标准的企业,不能办理一般纳税人资格登记
[多选题]某施工单位项目部在城市街区进行深基坑开挖工程，依照《安全生产法》规定，
以下表述正确的是()。
A.施工单位应当登记建档
B.施工单位应当指定紧急预案
C.施工单位作的应急措施应经安全监督部门批准
D.施工单位作的应急措施应经安全监督部门论证
E.施工单位作的应急措施应经安全监督部门备案
