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[单选题]案件经司法机关结案后,银行业金融机构应当在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息。案件性质与金额以( )结论为准。
A.公安
B.公安、检察院
C.司法机关
D.公安、司法机关
[判断题]72. 案件经司法机关结案后，银行业金融机构应当在银监会非现场监管信息系统中填报案件统计信息。案件性质与金额以公安机关结论为准。
A.正确
B.错误
[单选题]案件经司法机关结案后，银行业金融机构要及时录入原银监会非现场监管信息系统，案件性质与金额以（ ）为准。
A.机构认定
B.监管部门核实
C.司法机关结论
D.上报监管部门的情况
[多选题]对存在以下违规行为的银行业金融机构从业人员,银行应进行问责或给予开除处分或向公安、司法机关报案。( )
A.违反规定提高或降低存款利率,以不正当手段吸收存款、发放贷款的
B.介绍机构和个人参与高利贷或向机构 和个人发放高利贷的
C.借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财的
D.组织、参与、开展民间借贷、违规担保的
E.违规向客户销售或推介非本行发行、代理的产品的
[判断题]219.银行业金融机构案件信息确认报告中关于涉案金额以立案公安、司法机关确认的金额为准。
A.正确
B.错误
[判断题]司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在中国人民银行的存款准备金，具有法定用途，但司法机关可以冻结和划拨。
A.正确
B.错误
[判断题]承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现，情节严重并构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件,但不包括以下哪一项:(0.29分)
A.经济案件
B.违规经营案件
C.成功堵截的案件
D.诈骗、抢劫、盗窃案件
[单选题]银行业监督管理机构应当在自收到银行业金融机构的变更、终止，以及业务范围和增加业务范围内的业务品种，申请文件之日起____内，作出批准或者不批准的书面决定。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.十二个月
[多选题]银行业理财登记托管中心应当在国务院银行业监督管理机构的指导下，履行下列职责：
A.持续加强全国银行业理财信息登记系统的建设和管理，确保系统独立、安全、高效运行；
B.完善理财信息登记业务规则、操作规程和技术标准规范等，加强理财信息登记质量监控；
C.向国务院银行业监督管理机构报告理财业务、理财信息登记质量和系统运行等有关情况；
D.提供必要的技术支持、业务培训和投资者教育等服务；
E.依法合规使用信息，建立保密制度并采取相应的保密措施，确保信息安全；
F.国务院银行业监督管理机构规定的其他职责。
[单选题]银行业金融机构应当在产品销售过程中，严格区分（ ），不得混淆、模糊性质向银行业消费者误导销售金融产品。
A.自有产品和代销产品
B.自有产品
C.代销产品
D.自有产品或代销产品
