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[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份( )
A. 回访客户
B.实地查访
C.向工商行政管理部门核实
D.客户补充其他身份资
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下( )措施,识别或者重新识别客户身份:
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向中国人民银行核实。
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
[多选题]各单位除核对客户的身份证明文件外，可以采取以下一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件以供核对。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
E.要求客户完整填写电话联系。
[多选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的()。
A..真实性
B..有效性
C..合法性
D..完整性
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份
A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理部门核实
[多选题]乘坐国内航班的境外旅客因有效乘机身份证件( )或者办理有效乘机身份证件签证( )不能出示的,可凭公安机关出入境管理部门出具的贴有本人近期免冠证件照、并注明有效期的护照报失证明、外国人签证证件受理回执检查放行,要素不全的,不予放行。
A.过期
B.遗失
C.延期
D.损坏
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款
B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款
C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付
E.提取现金5万元
[判断题]境外旅客(包括外籍旅客,港、澳、台旅客)因有效乘机身份证件遗失或者办理有效乘机身份证件签证延期不能出示的,可凭公安机关出入境管理部门出具的贴有本人近期免冠证件照、并注明有效期的护照报失证明、外国人签证证件受理回执检查放行,要素(不全的,不予)放行。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )客户身份。
A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.再次识别
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存（）、（）等。
A..身份证件复印件
B..影印件或者影像
C..户口簿复印件
D..开户申请书
E.略
F.略
G.略
H.略
