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[多选题]以下哪些以下非自然人客户可以不识别非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.行政机关
C.司法机关
D.武警部队
E.参照公务员法管理的事业单位
F.政府间国际组织
[多选题]义务机构可以不识别下述哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关
B.国家权力机关
C.人民政协机关
D.人民解放军
E.武警部队
[多选题]《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是（ ）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
[判断题]对于我行非自然人客户经核实确认的受益所有人，要登记该非自然人客户所有的受益所有人信息，包括姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件号码。
A.正确
B.错误
[判断题]我行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些客户可以将其法定代表人或者实际受益人视为受益所有人( )。
A.公司
B.个体工商户
C.党政机关
D.个人独资企业
E.国有企事业单位
F.不具法人资格的专业服务机构
G.非公司制农民专业合作组织
[判断题]非自然人客户受益所有人为掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题].可以认定为非自然人客户受益所有人的是( )。
A. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
B. 拥有基金超过25%权益的自然人
C. 拥有超过20%合伙权益的自然人
D. 对信托实施最终有效控制的自然人
[判断题]义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱采集表》受益所有人客户类型为必选填写项、受益所有人1-4，全部填写，且必须是自然人（各级党政机关等无需填写受益人的除外）。相关信息必须填写完整，无缺项。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[多选题]非自然人客户受益所有人判定标准有以下（）。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.公司的职工监事
[判断题]义务机构开展非自然人客户受益所有人身份识别工作发现非自然人客户股权或者控制权复杂等高风险情形的,应及时调整客户洗钱风险等级,提高交易监测分析的频率和强度
A.正确
B.错误
[多选题]13．非自然人客户受益所有人判定标准有以下（）。
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.公司的职工监事
