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[填空题]银行业金融机构要加大内部规章的执行力度，紧盯（ ），对合规管理要抓早抓小，对问题处理从严从实，确保各项规章制度真正切合实际、落到实处、发挥实效。
[判断题]204.银行业金融机构要不断完善制度管理体系，对现有的内部规章进行全面梳理和优化，确保规章制度基本覆盖所有业务领域和管理环节。
A.正确
B.错误
[单选题]加大内部规章的执行力度,紧盯( ),对合规管理要抓早抓小,对问题处理从严从实,确保各项规章制度真正切合实际、落到实处、发挥实效。
A.关键制度、关键问题、关键环节
B.关键制度、关键环节、关键人员
C.关键制度、关键问题、关键人员
D.关键问题、关键环节、关键人员
[判断题]银行业金融机构要高度重视内控及合规文化建设,真正发挥内部规章制度“第一道闸门”的作用。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]182.银行业金融机构要高度重视内控及合规文化建设，真正发挥内部规章制度“第一道闸门”的作用。
A.正确
B.错误
[简答题]银行业金融机构要审慎选择交易对手，加大对交易对手的审查核实力度，对交易对手的 、 、 、 、 等关键环节做到应核尽核。
[单选题]银行业金融机构要审慎选择交易对手，加大对交易对手的审查核实力度，对重大业务交易和存有明显漏洞的，要通过向（ ）进行核实等方式确保交易真实有效。
A.其监管部门
B.工商部门
C.税务部门
D.其上级管理机构
[多选题]银行业金融机构要积极配合公安机关,切实做好严厉打击银行业金融机构员工利用职务之便( )客户个人信息的行为。
A.窃取
B.出售
C.非法提供
D.提供
[单选题]发生案件风险信息，银行业金融机构要严格按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送登记办法》规定（ ）上报案件风险信息。
A.快速
B.及时
C.如实
D.真实
[判断题]218.银行业金融机构要按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求建立专门的案件（风险）信息台账，详细登记相关要素。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要积极配合公安机关，切实做好严厉打击银行业金融机构员工利用职务之便窃取、出售或非法提供客户个人信息的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构要完善同业业务内部管理架构，确保（ ）与（ ）相匹配，审慎开展交叉金融业务。
A.业务复杂程度与风险管理能力
B.业务大小与风险大小
C.业务复杂程度与内控管理能力
D.业务总量与风险管理能力
