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[多选题]为防止个别营业网点出现集体舞弊行为，对特大金额业务（），各行可在对案防形势及自身案件风险承受能力评估的基础上进行调整）的柜台汇款除由现场核准人员或运营内控副行长/经理进行现场核实外，各一级分行应采取一种或多种措施强化交易核实，核实手段包括但不限于由二级分行或一级分行安排专人进行独立于营业网点的电话核实、事后进行视频回放等。
A.重点分行单笔1000万元（含）以上
B.重点分行单笔1000万元以上
C.非重点分行单笔500万元（含）以上的交易
D.非重点分行单笔500万元以上的交易
[判断题]健全严密的内部控制可以防止任何差错和舞弊。( )
A.正确
B.错误
[单选题]申请人在考试过程中有舞弊行为的( )。
A.情节轻微的可以保留成绩
B.取消本次考试资格,已经通过考试的其他科目成绩无效
C.延期30日考试
D.成绩无效,当日重新考试
[判断题]申请人在考试过程中有舞弊行为的,已经通过的考试科目成绩无效。( )
A.正确
B.错误
[单选题]申请人在考试过程中有舞弊行为的,取消本次考试资格,已经通过考试的其他科目成绩( )。
A.无效
B.有效
C.视具体情况而定
[判断题] 负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的,依法给子处分:构成犯罪的,依照《安全生产法》有关规定追究刑事责任( )
A.正确
B.错误
[单选题]弄虚作假、徇私舞弊行为是指平台使用者在使用过程中,不按照本平台操作( )执行相关系统操作,故意提交与事实不符的结果,篡改数据的行为。
A.规范
B.人员
C.电脑
D.中心
[判断题]申请人在考试过程中有舞弊行为的,已经通过的考试科目成绩无效。( ) 《驾驶人员资格许可》
A.正确
B.错误
[判断题]由于银行发现外审机构如存在审计结果严重失实.严重舞弊行为以及严重违背中国注册会计师审计准则等原因被终止委托的外审机构,银行两年内不得委托其从审计业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在乘客服务过程中，因员工工作舞弊行为造成乘客利益受损引发的投诉为二类有责投诉。
A.正确
B.错误
[判断题]负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的,依法给予处分;构成犯罪的,依照《安全生产法》有关规定追究刑事责任。
A.正确
B.错误
[判断题]申请人在考试过程中有舞弊行为的,已经通过的考试科目成绩无效。( ) 《驾驶人员资格许可》
A.正确
B.错误
[判断题]2.76 申请人在考试过程中有贿赂、舞弊行为的,取消考试资格,已经通过考试的其他科目成绩仍然有效。
A.正确
B.错误
