更多"[单选题]关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确"的相关试题:
[多选题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》( )中规定受益所有人必须留存的信息( )。
A.姓名
B.电话
C.身份证件种类
D.地址
E.身份证件号码
F.身份证件有效期
G.职业
[判断题]某公司客户在我行无管户客户经理，则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,公司的受益所有人是指直接或间接拥有超过( ) 公司股权或表决权的自然人。 (单选题)
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于客户身份识别的说法正确的是（ ）
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
[单选题]下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
[判断题]义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助。
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于客户身份识别制度的说法正确的有( )
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
[判断题] 客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料( )
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱采集表》受益所有人客户类型为必选填写项、受益所有人1-4，全部填写，且必须是自然人（各级党政机关等无需填写受益人的除外）。相关信息必须填写完整，无缺项。
A.正确
B.错误
[多选题]《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是（ ）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队等
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构
