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[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（ ）客户身份。
A.初次识别
B.持续识别
C.再次识别
D.重新识别
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.公平性
B.完整性
C.公正性
D.合法性
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的哪些内容有疑问的，应当重新识别客户身份（ ）
A.有效性
B.完整性
C.真实性
D.及时性
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（ ）
A.报告可疑交易
B.向公安机关报案
C.重新识别客户身份
D.向监管机构报告
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问或客户信息变更时，应按规定对客户的身份情况进行重新识别。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合法性
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[填空题]在业务关系续存期间,客户身份资料发生变更的,应当（ ）更新客户身份资料。
[判断题]个人在金融机构开立个人存款账户,银行对客户身份有疑问时可以根据需要,要求存款人出具公共事业账单等其他能证明身份的有效证件或证明文件,进一步确认存款人身份。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[填空题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以（ ）;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
