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发布时间：2020-06-20 22:27:06
[多选题]《关于加强企业银行账户管理的风险提示》(金融业务风险提示2019年第11期)中,山东省反电信网络诈骗中心向人民银行济南分行转交了246户可疑账户,经相关银行分析,认定其可疑,并采取了控制交易措施或销户处理,以下属于可疑账户特征的是( )
A.账户所属开户单位的法定代表人或股东为同一人
B.开户时间集中、单位名称相近
C.上门核实开户单位不存在
D.账户交易金额与企业规模不符
E.单位法定代表人无法联系
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