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[单选题]以下不属于需通过客户身份或收入情况测算授信额度的是（）。
A.特定优质客群
B.精英贷
C.村居普惠贷
D.工薪客群
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[多选题]通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的，可以采取以下（）措施，识别客户身份。
A.实地查访核实
B.回访客户核实
C.向公安、民政等国家机关核实
D.其他可依法采取的措施
[多选题] "出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户的,应当通过联网核查公民身份信息系统核查、鉴定、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
"
A. 客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、法定代表人或者负责人的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
[单选题]《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（ ）。
A.银行
B.保险
C.证券
D.期货
[多选题] 以下属于客户身份识别原则的是( )。
A. 真实有效性
B. 完整持续性
C. 差异性
D. 合法性
[多选题]《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？
A.个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元（含）以上
B.购回实物贵金属交易额在人民币１万元（含）以上
C.存金通1号提货重量在200克（含）以上
D.存金通2号提货金额在人民币5万元（含）以上
[单选题]根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（ ）。
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，应分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，后续交易可不再对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
[多选题]以下哪些情况，应要求客户出具辅助身份证明材料？
A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份；
B.无法机读的二代身份证或临时身份证的；
C.联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的；
D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
[单选题]对于低风险等级客户，金融机构应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每( )进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[多选题]以下核实客户身份中，确定核签对象正确的是？
A.若为企业客户，该笔任务既盖章又签字，核签对象为有权签字人
B.若为企业客户，该笔任务需取印且法人亲签，核签对象在合同核签对象的基础上增加法定代表人
C.若为企业客户，该笔任务只盖章不签字，核签对象为企业经办人、用印人
D.若为个人客户，核签对象为客户本人
[判断题]调查客户的收入情况，工薪人士可提供所在工作单位出具的收入证明书，须加盖单位公章。自雇人士可自行声明收入情况，并按要求提供其他客观证明。
A.正确
B.错误
[判断题]电子银行判别客户身份真实性和交易有效性的依据是相应身份认证要素；凡通过相应身份认证要素实现的交易，均视作客户本人所为。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )
A.定期检查
B.监督管理
C.抽查
D.管理
[判断题]金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]身份认证审核，是审核人员通过面对面方式核实客户身份和客户意愿，并在设备端通过指纹认证方式完成审核的过程，审核内容主要包括：客户本人与所持二代身份证是否一致，客户现场拍照是否本人等内容。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
